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利达光电株式会社2018年度股东大会决议公告-www.betvictor31.com_伟德BETVICTOR下载-韦德体育betvictor官网

本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

重要重生之军门商女提示

1.本次会议举行期间没有添加、否决或改变提案。

2.本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择事项。

一、会议举行的状况

1.举行时刻:

(1)现场会议举行时刻为:2019年5月7日(星期二)15:00(2)网络投票时刻为:2019克莱因瓶年5月6日一2019年5月7日 万奇卡下载

其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时盛清让间为:2019年5月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月6日下午15:00至2019年5月7日下午15:00期间的恣意时刻。

2.举行地址:河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司会议室

3.举行方法:现场投美眉打晋级票与网络投票相结合的方法

4.招集人:公司董事会

5.主持人:董事、总经理李智超先生

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6.会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》等法令、法规及规范性文件的规矩。

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二、会议的到会状况

参与本次股东大会的股东及股东授权代表共14名,代表有表决权的股份数为140,657,791股,占股权登记日公司股份总数的53.610柘城气候预报1%。其间:(1)到会现场会议的股东(代理人)3名,代表股份126,817,702股,占股权登记日公司总股份的48.3351%;(2)经过网络投票的股东11名,代表股份13,840,089股,占股权登记日公司总股份的5.2750%。

参与本次股东大会的中小投资者(除独自或算计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高档办理人员以外的其他股东)合计12人,代表公司有表决权的股宜搜小说份数为17,600,937股,占股权登记日公司总股本的6.7084%。

公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师、公司总经理及其他高档办理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决状况

本次股东大会选用现场投票表决和网络投票表决相结合的方法,审议经过了如下计划:

(一)公司2018年年度陈述及摘要

表决成果:赞同票140,657,791股,占到会会议行使有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议行使有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占到会会议行使有用表决权股份总数的0.孤芳不自赏0000%。抉择经过。

(二)2behind018年度董事会作业陈述

(三)2018年度监事会作业陈述

(四)2018年度财政决算及2019年度财政预算陈述

(五)2018年度利润分配计划

表决成果:赞同票140,656,391股,占到会会议行使有用表决权股份总数的99.9990%;对立1,400股,占到会会议行使有用表决权股份总数的0.0010%;放弃0股,占到会会议行使有用表决权股份总数的0.0000%。抉择经过。

其间,中小股东的表决成果:赞同17,599,537股,占到会本次股东大会的中小股东所持有用表决权股份总数的99.9920%;对立1,400股,占到会本次股东大会的中小股东所持有用表决权股份总数的0.0080%;利达光电株式会社2018年度股东大会抉择布告-www.betvictor31.com_伟德BETVICTOR下载-韦德体育betvictor官网放弃0股,占到会本次股东大会的中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

(六)关于预估2019年度日常相关买卖发作额的计划

1.关丘疹性荨麻疹于预估与公司控股股东我国武器配备集团有限公司及其操控的相关方的相关买卖

表决成果:相关股东我国武器配备集团有限公司、南边工业财物办理有限责任公司逃避表决。其他股东赞同17,600,937股,占到会会议行使有用表决权股份总数的100.000易企记0%;对立0股,占到会会议行使有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占到会会议行使有用表决权股份总数的0.0000%。抉择经过。

其间,中小股东的表决成果:赞同17,600,937股,占到会本次股东大会的中小股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会本次股东大会的中小股东所持有用表决权股份总数的0.000%;放弃0股,占到会本次股东大会的中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

2.关于预估与南阳光驰科技有限公司的相关买卖

3.关于预估与联营企业的相关买卖

4.关于预估与公司股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司的相关买卖

表决成果:相关股东南阳市金第五元素坤光电仪器有限责任公司逃避表决。其他股东赞同136,896,943股,占利达光电株式会社2018年度股东大会抉择布告-www.betvictor31.com_伟德BETVICTOR下载-韦德体育betvictor官网到会会议行使有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议行使有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占到会会议行使有用表决权股份总数的0.0000%。抉择经过。

其间,中小股东的表决成果:赞同雾都孤儿13,840,089股,占到会本次股东大会的中小股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会本次股东大会的中小股东所持有用表决权股份总数的0.000%;放弃0股,占到会本次股东大会的中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

(七利达光电株式会社2018年度股东大会抉择布告-www.betvictor31.com_伟德BETVICTOR下载-韦德体育betvictor官网)关于公司2019年度向金融机构请求归纳授信额度的计划

表决成果:赞同票140,656,391股,占到会会议行使有用表决权股份总数的99.9990%;对立0股,占到会会议行使有用表决权股份总数的0.0000%;放弃1,400股,占到会会议行使有用表决权股份总数的0.0010%。抉择经过。

(八)关于与武器配备集团财政利达光电株式会社2018年度股东大会抉择布告-www.betvictor31.com_伟德BETVICTOR下载-韦德体育betvictor官网有限责任公司签定〈金融服务协议tableau〉的计划

表决成果:相关股东我国武器配备集团有限公司、南边工业财物办理有限责任公司逃避表决。其他股东赞同17,600,937股,占到会会议行使有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议行使有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占利达光电株式会社2018年度股东大会抉择布告-www.betvictor31.com_伟德BETVICTOR下载-韦德体育betvictor官网到会会议行使有用表决权股份总数的0.0000%。抉择经过。

(九)关于改变公司注册资本、经营范围的计划

(十)关于修正〈公司章程〉的计划

四、独立董事述职状况

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职,对2018年度到会会议状况、宣布独立定见、日常作业及维护投资者合法权益胜芳气候等履行职责状况进行了陈述。关于公司独立董事2018年度述职陈述全文,公司已于2019年4月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了布告。

五、律师出具的法令定见

北京市中伦律师事务所permanent的指使律师对本次股东大会进行了见证if函数,并出具了法令定见书,以为:公司本次股东大会招集和举行程序、到会会议人员资历、会议表决程序、表决成果均契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规矩》的相关规矩,合法有用。全文见北京市中伦律师事务所对公司2018年度股东大会出具的法令定见书。

六、备检文件

1.利达光电股份有限公司2018年度股东大会抉择。

2.北京市中伦律师利达光电株式会社2018年度股东大会抉择布告-www.betvictor31.com_伟德BETVICTOR下载-韦德体育betvictor官网事务所出具的关于利达光电股份有限公司2018年度股东大会的《法令定见书》。

特此布告。

利达光电股份有限公司

董事会

2019年5月8日

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